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18万人陷虚拟货币陷阱娄底市检察院批捕8名传销嫌犯【消息】

发布时间:2020-09-16 02:22:13 阅读: 来源:缓蚀剂中间体厂家

湖南日报记者 于振宇

通讯员 谢特波 何玉惠

短短两个多月内,传销组织利用发行“兆云金”虚拟货币,发展会员1.8万余人、发展层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。记者获悉,近日,吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

宣称“世界品牌”,实为空壳公司

今年40岁的吴金霖是河南洛宁人,2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。为达到非法敛财目的,其大肆进行虚假宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,公司业务庞大,依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

2018年,“虚拟货币”和“区块链”火爆。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。

“早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”该案承办检察官介绍。

盯上“虚拟货币”,谋划传销活动

今年4月,吴金霖组织唐福生等人开会研究“兆云金”虚拟货币的经营模式,设计了“兆云金”会员注册方式,投资者只能通过老会员推荐,交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”,然后由推荐人帮助在“云金商学院”APP上注册才能成为会员。

4月8日,兆云集团以其控股的兆云数字资产(深圳)有限公司发行“兆云金”虚拟货币,计划按批次总发行1.7亿枚,第一批私募额度1700万枚,第一轮发行300万枚,发行单价为7元,私募价格为4.2元,规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。5月13日,“兆云金”交易平台正式上线,开盘价为每枚7.05元,且规定单边上涨。

为掩盖非法所得,虚构“右脑开发”课程

为了吸引更多的会员,吴金霖等人设置了奖励模式,购买“兆云金”每天都有持有收益;推荐他人加入购买,推荐人数越多,购买数量越多,则奖励越多。

“兆云金”虚拟货币发行后,通过虚假宣传和层层推荐,“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。但“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产,吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程,对外宣称课程针对青少年人群,课时费需要用“兆云金”支付。

今年5月,因兆云数字资产(深圳)有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入,深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关,公安机关要求吴金霖提供资金来源说明。为掩盖真相,吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书,假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。其后,这些假协议被公安机关查获扣押。

今年6月,吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。经查,吴金霖等人自今年4月至6月,在短短两个月内发展会员1.8万余人,推荐发展层级400多层,涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后,在娄底组建推广团队,共发展会员200余人,实现“销售业绩”200余万元。

7月20日,娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前,该案正在进一步办理之中。

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